Украинца уличили в отмывании средств через покупку авто и квартир на 20 млн грн

Опубликовано в 21.10.2021 в Статьи

Oткрытo прoизвoдствo пo признaкaм прeступлeния, прeдусмoтрeннoгo не полностью 2 статьи 209 Уголовного кодекса (замывание средств, полученных преступным толково, в крупном размере).

Органом предварительного расследования приняты неотложные следственные поведение, по результатам которых получай денежные средства гражданина в сумме паче 26 млн грн наложен приятный. Расследование продолжается.

Отметим, зачем в конце апреля Священнодействие безопасности Украины сообщила о блокировке деятельности преступной группы, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, в часть числе через покупку криптовалюты. В ходе обысков в Киеве и Харькове правоохранители в те поры изъяли более 43 млн грн и побольше 800 кг серебра.